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Na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP)

Kappi: A solução completa na prevenção à lavagem de dinheiro na sua instituição financeira

Empresas que confiam nas nossas soluções

Reduza riscos, evite multas e proteja a reputação da sua instituição financeira

Garanta a conformidade com a Lei nº 12.683 e outras regulamentações.

Identificação de sanções e restrições

Identificação imediata de PEPs (Pessoas Expostas Politicamente), sanções administrativas e restrições, mitigando riscos em tempo real.

Análise de grupos econômicos

Mapeie e avalie os riscos de grupos empresariais complexos, identificando conexões ocultas entre empresas e indivíduos.

Análise Completa da Integridade Cadastral (CNPJ)

Acesse um raio-X completo de empresas, incluindo endereços, INPI, situação cadastral na Receita Federal, FGTS, CND - Ibama e muito mais, para uma tomada de decisão segura e estratégica.

Análise Reputacional Avançada

Vá além do básico com Sanções e Restrições, pesquisa de Domínios Eletrônicos, Varredura em Mídias Negativas, consulta a Processos Administrativos - BSM e até mesmo Doações Eleitorais - TSE, fornecendo uma visão 360° do seu cliente.

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Promoção válida até 31/12/24.

Perguntas frequentes

Como faço para contratar a Kappi?

A Kappi aplica a modalidade de SaaS, software como serviço, logo, nosso modelo de uso pelo cliente é de pagamento por uso mensal, modulável pela quantidade de pesquisas efetuadas. Na Kappi, não se aplica uma conta de clicks e cobrança direta para as pesquisas, temos uma entrega que pode reunir até dez consultas em uma única pesquisa efetuada, o que proporciona uma economia sensível ao nosso usuário. Consulte nossa área comercial para saber mais sobre as franquias de uso.

A Kappi tem suporte às exigências da LGPD?

Quais as fontes de coleta da Kappi?

É possível adequar as análises às regras internas do cliente?

É possível identificar processos judiciais usando a Kappi?

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